На базі ЛьвДУВС відбувся тренінг для правоохоронців з протидії відмиванню коштів у сфері торгівлі

Львівський державний університет внутрішніх справ виступив майданчиком для проведення навчального курсу з протидії TBML – відмиванню коштів у сфері торгівлі.  

Учасниками чотириденного тренінгу стали представники Національної поліції України, Бюро економічної безпеки, Державної митної служби та Державної прикордонної служби.

Таке навчання для правоохоронців організували завдяки співпраці ЛьвДУВС із Академією фінансового моніторингу, Державною службою фінансового моніторингу України, за підтримки Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC).

У рамках курсу учасники розглянули тренди та методи відмивання коштів у сфері торгівлі. Експерти поділилися досвідом щодо використання OSINT і даних про власність під час розслідувань таких злочинів, розповіли про аналіз та типології ризиків TBML. Крім цього, говорили про те, як виявляти факти фінансування тероризму на основі торгівлі й ухилення від санкцій.

Під час тренінгу також розповіли про основні аспекти міжвідомчої та міжнародної співпраці й презентували можливості використання програмного забезпечення компаній FinAp.

Правоохоронці мали змогу розглянути низку практичних кейсів, над якими працювали разом із колегами з різних служб.

Після завершення тренінгу усі учасники одержали відповідні сертифікати, які вручили очільник Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Швець, директор Академії фінансового моніторингу Ростислав Марчук та національний програмний офіцер Управління ООН з наркотиків та злочинності Денис Каденко.

Ректор ЛьвДУВС Дмитро Швець подякував партнерам за тривалу співпрацю, а учасникам тренінгу - за позитивні відгуки. «Переконаний, що кожен із вас упродовж цього насиченого курсу мав можливість отримати нові та важливі знання, які будуть корисними у вашій професійній діяльності й допоможуть якісно протидіяти злочинності», - зазначив очільник вишу.

Додамо, що проведення такого тренінгу на базі ЛьвДУВС відбулося за ініціативи Науково-дослідної лабораторії OSINT-досліджень та безпекової аналітики університету.