У ЛьвДУВС відбувся дводенний тренінг із фінансового моніторингу

У Львівському державному університеті внутрішніх справ відбувся дводенний тренінг «Базовий курс з фінансового моніторингу». Навчання організували за участю представників компанії FinAP та Академії фінансового моніторингу.  

Під час тренінгу учасники розглянули основні принципи організації системи фінансового моніторингу, особливості застосування ризик-орієнтованого підходу та вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CTF).

Окрему увагу приділили практичному застосуванню сучасних цифрових інструментів. Учасники працювали із сервісом CheckLists FinAP, за допомогою якого можна перевіряти інформацію, виявляти потенційні ризики та оцінювати їх.

Такий формат навчання дав змогу поєднати опрацювання нормативних вимог із практичними завданнями та ознайомитися з інструментами, які використовують у сфері фінансового моніторингу.

Тренінг сприяв поглибленню знань учасників щодо сучасних підходів до виявлення й оцінювання фінансових ризиків, а також розширенню практичних навичок роботи з аналітичними сервісами.