На базі Львівського державного університету внутрішніх справ відбувся тренінг з використання інструментів OSINT під час фінансових розслідувань. Учасниками навчання стали представники різних підрозділів Національної поліції, Бюро економічної безпеки, Державної прикордонної служби, курсанти та викладачі ЛьвДУВС.
Захід організували завдяки співпраці вишу із Академією фінансового моніторингу, Державною службою фінансового моніторингу України, за сприяння Департаменту кримінального аналізу НПУ та підтримки Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC).
Під час відкриття тренінгу ректор Львівського державного університету внутрішніх справ, полковник поліції Дмитро Швець підкреслив: «Таке навчання сприятиме обміну напрацюваннями й кращими практиками між представниками різних правоохоронних структур. Бажаю учасникам плідної роботи та вагомих результатів».
Начальник Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України, полковник поліції Роман Бутко висловив вдячність організаторам тренінгу та міжнародним партнерам, завдяки яким вдалося розробити та реалізувати такий навчальний курс для правоохоронців.
«Усі ми працюємо над спільною справою. Тож цей тренінг допоможе учасникам опанувати нові інструменти розвідки з відкритих джерел, аби ефективно застосовувати їх у своїй роботі. Дякую організаторам та міжнародним партнерам за таку можливість», - сказав Роман Бутко.
Директор Академії фінансового моніторингу Ростислав Марчук акцентував, що для розслідування фінансових злочинів вкрай важливо вміти працювати із цифровими джерелами.
«OSINT – це сучасний інструмент фінансових розслідувань. Ми живемо в еру перенасичення інформації, коли велика кількість даних є у вільному доступі. Потрібно лише їх зібрати, структурувати і правильно використовувати», - зазначив Ростислав Марчук.
До учасників тренінгу звернулася й Соня Яцинова, експертка Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC). Вона подякувала Львівському державному університету внутрішніх справ за партнерство та допомогу. Крім цього, відзначила у своєму виступі Академію фінансового моніторингу й тренерів, які спільно реалізували такий практичний курс для правоохоронців, та висловила сподівання, що така співпраця буде продовжуватися й надалі.
Експерт тренінгу, представник Державної служби фінансового моніторингу Максим Васюк також звернувся до учасників.
«Цей курс - дуже цікавий. У кожного з вас буде можливість протестувати програми, порівняти інструменти та здобути різні навички. ІТ-платформи весь час змінюються, тому потрібно постійно навчатися, опановувати сучасні інструменти та використовувати нові джерела під час фінансових розслідувань», - пояснив він.
Під час навчання учасники тренінгу розглянули базові положення розвідки на основі відкритих джерел у контексті розслідування фінансових злочинів. Крім цього, обговорили питання фінансових потоків як джерела даних для проведення OSINT, ознайомилися із програмними рішеннями для аналізу та візуалізації даних та виконали практичні завдання.
Тренери розповіли про пошукові системи та запити, верифікацію зображень й аналіз відеоконтенту. Торкнулися й теми пошуку інформації у соціальних мережах, державних реєстрах і вебархівах. Окремим блоком розглянули ризик-профіль клієнта фізичної особи.
Окрім цього, обговорили використання штучного інтелекту в OSINT, питання санкційного моніторингу, блокчейну та криптовалюти.
Учасники також вирішували практичні кейси щодо використання розвідки з відкритих джерел у рамках фінансового розслідування.
Завершився тренінг обговоренням результатів, підбиттям підсумків, обміном вражень та врученням учасникам відповідних сертифікатів.